De Lexikon fir ze verstoen an ze handelen

Cellule de renseignement financier (CRF)

D'CRF ass déi lëtzebuergesch Cellule de renseignement financier am System fir d'Bekämpfung vu Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung. Déi betraffe Beruffsleit mussen d'Prozedure kennen, déi ënner hir Obligatioune falen.

Administration ou organisme professionnel · Redaktioun Fiduciaires Luxembourg · Iwwerschafft den

Den Ëmfang verstoen

Seng Roll fir Är Entreprise

Eng Verdachtsmeldung ass keng üblech kommerziell Demarche an och keng einfach Reklamatioun géint e Client. Si fält an e spezifesche gesetzleche Kader, besonnesch wat d'Vertraulechkeet ugeet.

An Ärem Dossier

Wéini Dir hie kontaktéiere sollt a wat virzebereeden ass

De Beruffsleit muss d'Erkennung, d'Analys an d'Behandlung vun de concernéierte Situatiounen no sengem Status an den offiziellen Instruktiounen organiséieren. Déi intern Verantwortungen an d'Konservatioun vun den nëtzlechen Elementer musse festgeluecht ginn. D'Identifikatioun vum Client ersetzt net d'Analys vun der Geschäftsbezéiung an den Operatiounen; béid Aspekter ergänzen sech.

Eng Situatioun fir ze verstoen

Pedagogescht Beispill

E betraffene Beruffsleit ënnersicht eng ongewéinlech Operatioun a sengem interne System a setzt de gesetzleche Circuit ëm, deen senger Analys entsprécht.

Fiktiv Situatioun, déi presentéiert gëtt, fir de Begrëff ze veranschaulechen.

D'Fortsetzung virbereeden

D'Punkten, déi ze iwwerpréiwe sinn

  • Identifier les obligations du professionnel
  • Organiser le circuit d’analyse
  • Respecter la confidentialité légale

D'Begrëffer verbannen

D'Begrëffer, déi een och soll kennen

Fuert mat de Begrëffer, Uspriechpartner a Schrëtt weider, déi mat dësem Thema verbonne sinn.

Bekämpfung vu Geldwäsch — LBC/FTD'Bekämpfung vu Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung verflicht déi betraffe Beruffstäteg zu Vigilanz-, Organisatiouns- a Kooperatiounsflichten.KYC — ClientëkenntnisKYC ëmfaasst d'Demarchë fir de Client ze kennen, déi besonnesch am Kader vun de Vigilanzflichten géint Geldwäsch benotzt ginn.Wirtschaftlech berechtegt PersounD'wirtschaftlech berechtegt Persoun ass déi natierlech Persoun, déi no de gesetzleche Critèren identifizéiert gëtt als déi Persoun, déi eng Entitéit oder eng Operatioun letztendlech hält oder kontrolléiert.RBEDe Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) hëlt Informatiounen iwwer natierlech Persounen op, déi als wirtschaftlech berechtegt Persoune vun den betraffenen Entitéiten identifizéiert goufen.

An d'Praxis ëmsetzen

Mat eise Guiden verdéiwen

Praktesche GuideKYC-Dossier vun enger Entreprise: d'Kontrolle vum Fiduciaire virbereeden

Quellen a Iwwerpréiwung

Referenzen den 20. September 2026 consultéiert. Déi offiziell Schrëtt präziséieren déi uwendbar Konditiounen an Ausnamen.

Dëse Guide erkläert eng allgemeng Virgoensweis. Déi uwennbar Reegele hänke vun Ärer Situatioun of; en ass keng personaliséiert Berodung. Eng Korrektur mellen.

Eng Definitioun gëtt Iech en Uhaltspunkt. Fir Är Situatioun ze préiwen, präziséiert Är Fro bei engem Professionellen.