Den Ëmfang verstoen
Definitioun a Punkten, déi z'ënnerscheede sinn
D'Analys vun enger Kette vu Gesellschaften hält net beim éischten Aktionär, deen eng juristesch Persoun ass, op. D'Ënnerlagen an d'Begrënnung musse konservéiert a bei relevante Changementer aktualiséiert ginn.
An Ärem Dossier
Wat dat an der Praxis ännert
D'wirtschaftlech berechtegt Persoun gëtt ënnert den natierleche Persounen no den uwennbare Critèrë fir Proprietéit oder Kontroll gesicht. Eng einfach Berechnung vun enger direkter Bedeelegung kann net duergoen, wann e puer Gesellschaften oder Accorden intervenéieren. D'Dokumentatioun muss d'Weeër vum Besëtz an déi berücksichtegt Kontrollmëttel erklären. D'Identifikatioun, déi fir e Register gemaach gëtt, an déi, déi vun engem Professionellen, deen de Reegelen zur Bekämpfung vu Geldwäsch ënnerläit, gefrot gëtt, kënne weider Kontrollë verlaangen.
Eng Situatioun fir ze verstoen
Pedagogescht Beispill
Eng Persoun hält eng Bedeelegung iwwer zwou Tëschestrukturen. D'Analys féiert dës Weeër zesummen an ënnersicht d'Kontrollrechter, amplaz sech op een eenzege Prozentsaz ze beschränken, deen um éischten Niveau siichtbar ass.
Fiktiv Situatioun, déi presentéiert gëtt, fir de Begrëff ze veranschaulechen.D'Fortsetzung virbereeden
D'Punkten, déi ze iwwerpréiwe sinn
- Identifier les personnes physiques concernées
- Documenter droits et chaînes de contrôle
- Mettre à jour les éléments lors des changements
Déi praktesch Fro
Fir méi wäit ze goen
Que faire lorsque plusieurs sociétés s’interposent dans la détention ?
Établissez un organigramme jusqu’aux personnes physiques et documentez les participations ainsi que les moyens de contrôle pertinents. Ne vous arrêtez pas au premier actionnaire personne morale. Les pourcentages, droits et accords doivent être analysés selon les règles du RBE. Si l’identification reste incertaine, faites examiner le dossier au lieu de désigner une personne par commodité.
D'Begrëffer verbannen
D'Begrëffer, déi een och soll kennen
Fuert mat de Begrëffer, Uspriechpartner a Schrëtt weider, déi mat dësem Thema verbonne sinn.
An d'Praxis ëmsetzen
Mat eise Guiden verdéiwen
Quellen a Iwwerpréiwung
Referenzen den 20. September 2026 consultéiert. Déi offiziell Schrëtt präziséieren déi uwendbar Konditiounen an Ausnamen.
Dëse Guide erkläert eng allgemeng Virgoensweis. Déi uwennbar Reegele hänke vun Ärer Situatioun of; en ass keng personaliséiert Berodung. Eng Korrektur mellen.
Eng Definitioun gëtt Iech en Uhaltspunkt. Fir Är Situatioun ze préiwen, präziséiert Är Fro bei engem Professionellen.