Das Lexikon zum Verstehen und Handeln

Financial Intelligence Unit (CRF)

Die CRF ist die luxemburgische Financial Intelligence Unit im System zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Verpflichtete Berufsangehörige müssen die Verfahren kennen, die unter ihre Pflichten fallen.

Administration ou organisme professionnel · Redaktion Treuhandgesellschaften Luxemburg · Überarbeitet am

Den Umfang verstehen

Seine Rolle für Ihr Unternehmen

Eine Verdachtsmeldung ist weder ein gewöhnlicher geschäftlicher Vorgang noch eine bloße Beschwerde gegen einen Kunden. Sie erfolgt in einem genauen gesetzlichen Rahmen, insbesondere hinsichtlich der Vertraulichkeit.

In Ihrem Dossier

Wann Sie ihn kontaktieren und was Sie vorbereiten sollten

Der Berufsangehörige muss die Erkennung, Analyse und Behandlung der betreffenden Situationen entsprechend seinem Status und den offiziellen Anweisungen organisieren. Die internen Verantwortlichkeiten und die Aufbewahrung der relevanten Unterlagen müssen festgelegt werden. Die Identifizierung des Kunden ersetzt nicht die Analyse der Geschäftsbeziehung und der Transaktionen; beide Aspekte ergänzen einander.

Eine Situation zum Verständnis

Pädagogisches Beispiel

Ein verpflichteter Berufsangehöriger prüft eine ungewöhnliche Transaktion in seinem internen System und wendet den seiner Analyse entsprechenden gesetzlichen Ablauf an.

Fiktive Situation, zur Veranschaulichung des Begriffs dargestellt.

Die nächsten Schritte vorbereiten

Zu überprüfende Punkte

  • Identifier les obligations du professionnel
  • Organiser le circuit d’analyse
  • Respecter la confidentialité légale

Die Begriffe verknüpfen

Die ebenfalls zu kennenden Begriffe

Fahren Sie mit den Begriffen, Ansprechpartnern und Schritten zu diesem Thema fort.

Bekämpfung der Geldwäsche — AML/CFTDie Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verpflichtet die betroffenen Berufsangehörigen zu Sorgfalt, Organisation und Zusammenarbeit.KYC — Kenntnis des KundenKYC umfasst Maßnahmen zur Kenntnis des Kunden, die insbesondere im Rahmen der Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt werden.Wirtschaftlich BerechtigterDer wirtschaftlich Berechtigte ist die natürliche Person, die nach den gesetzlichen Kriterien als letztendliche Inhaberin oder Kontrollierende einer Einheit oder Transaktion identifiziert wird.RBEDas Register der wirtschaftlich Berechtigten (RBE) erfasst Informationen über die natürlichen Personen, die als wirtschaftlich Berechtigte der betroffenen Einheiten identifiziert wurden.

Zur Praxis übergehen

Mit unseren Leitfäden vertiefen

Praktischer LeitfadenKYC-Dossier eines Unternehmens: Kontrollen der Fiduciaire vorbereiten

Quellen und Überprüfung

Referenzen am 20. September 2026 konsultiert. Die offiziellen Verfahren erläutern die geltenden Voraussetzungen und Ausnahmen.

Dieser Leitfaden erläutert ein allgemeines Verfahren. Die anwendbaren Regeln hängen von Ihrer Situation ab; er stellt keine individuelle Beratung dar. Eine Korrektur melden.

Eine Definition bietet Ihnen einen Anhaltspunkt. Um Ihre Situation zu prüfen, präzisieren Sie Ihre Frage bei einem Fachmann.